ТОП 10 лучших статей российской прессы за
Дек. 1, 2023

Уже даже начало встречи Владимира Путина и Юрия Чиханчина вышло эпическим.

— Хотел доложить, как организуется работа антиотмывочной национальной системы в современный период,— рассказал глава Росфинмониторинга.

На самом деле ничего хорошего в организации антиотмывочной системы пока не наблюдается.

— На международной площадке что происходит? — задавался вопросом Юрий Чиханчин.— На площадке FATF — это межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма... Деятельность наша приостановлена...

Так вот как она организована. Ее приостановили.

— Нам разрешено,— признался Юрий Чиханчин,— только работать в региональной евразийской группе, куда помимо нас входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия.

Ну что ж, зато все наши.

— И оппоненты,— продолжил глава Росфинмониторинга,— предпринимают шаги полностью исключить нас из FATF и включить в черные списки. Но совместно работа ведется — с министерствами и ведомствами. Нам все-таки удается доказать, что это техническая площадка, и Российская Федерация соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам.

На самом деле следовало отдать должное господину Чиханчину: ведь и в самом деле не сдаются. Соответствуют.

— Аналогичная ситуация,— добавил он,— складывается на второй международной площадке. Это группа «Эгмонт», которая объединяет финансовые разведки порядка 170 стран. Здесь тоже попытка исключить (Да что такое! — А. К.), но страны все-таки не принимают это решение! Нам приостановили членство и отключили от сети «Эгмонт», которая не дает нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию.

Решение не принимают, но членство приостановили.

— Но мы ищем другие варианты, каналы,— Юрий Чиханчин демонстрировал желание бороться.— Тем более что на момент приостановления мы работали более чем с 50 странами, вели почти 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел. Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру! Тем более мы сейчас ведем с ФСБ материалы, где российские граждане и иностранцы создали так называемый call-центр, и под видом благотворительности в одной из европейских стран больше сотни человек получили мошенническим образом деньги. Мы сделали запрос в эту страну... Ответов нет... Уже дважды! И понимаем, что такое действие только на руку преступникам!

И это, конечно, передовая война с преступным миром. Call-центр, благотворительность, европейская страна... Добились пока, правда, немногого... Хотя бы один ответ из двух получить. Но нет, пока преступно молчат.

— Конечно, наши оппоненты задают вопросы, что наша система антиотмывочная неэффективна! — честно сказал Юрий Чиханчин.— И они здесь глубоко заблуждаются, я могу с уверенностью сказать! Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на российские банки, и часть клиентов перешла в банки мелкие, небольшие, региональные банки...

То есть в чем-то оппоненты были правы, и глава Росфинмониторинга не скрывал этого.

— Здесь,— добавил он,— была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны. Где-то около 90% законопослушны... С 10% мы продолжаем работать.

Таким образом, 10% финансовых организаций страны нарушают закон. И это по всем признакам драматичная цифра.

— И вот этот созданный механизм,— между тем продолжил Юрий Чиханчин,— позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд (здесь и далее — млрд руб.— “Ъ”)! Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента». Ликвидировано десять теневых площадок на сегодняшний день с оборотом 28 млрд и возбуждено — или работа ведется — где-то порядка 1,5 тыс. уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскано уже в бюджет 11 млрд!

Но это далеко не все:

— Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках — это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность — это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем! И второе — это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение... И когда люди не знают, просто покупаются... Рост в три раза в этом году!

Юрий Чиханчин не скупился на подробности, и открывалась просто бездна какая-то. На фоне «дропов» меркли «марафоны желаний» и «онлайн-курсы по личностному росту».

— Но самое неприятное то, что появилось очень много молодых людей, а, участвуя в таких схемах, они ломают свою жизнь и кредитную историю. То есть им уже будет сложно открыть счета в банках, получить кредиты и так далее...— Юрий Чиханчин говорил с горьким сочувствием, а на самом деле хотел, может, и припугнуть молодых людей, чтоб не лезли не свое дело.— Но совместно с правоохранительными органами в первую очередь удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд.

И еще из одной щели меж половых досок законности лезли клопы.

— Я в прошлый раз вам докладывал о том, что были попытки вовлечения судов,— вздохнул глава Росфинмониторинга.

— И через суды неправомерное взыскание денег? — понял президент.

— Да... Фиктивные документы представляют! Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 млрд. То есть очень хорошие…

— То есть не дали деньги забрать, по сути! — удовлетворенно перебил президент.

— Да! — подтвердил господин Чиханчин.— И продолжается работа по обороту криптовалюты! С учетом того что все-таки система недоурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией.

— Отмывание денег от продажи наркотиков? — с тревогой переспрашивал Владимир Путин.

— Да... И, к сожалению, терроризм тоже здесь использует...— снова не скрывал самого тяжелого Юрий Чиханчин.— Но благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн так называемый. Он дает возможность нам все-таки проводить расследования по этим делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств! И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела.

После встречи Владимира Путина и Юрия Чиханчина я поинтересовался у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, почему президент встречается с главой Росфинмониторинга гораздо чаще, чем с представителями других контролирующих и даже силовых структур. Только в марте этого года они уже встречались (см. “Ъ” от 10 марта).

Я, правда, и сам уже понимал, мне казалось. Господин Чиханчин рассказывает так подробно, не сорит бессмысленными словами, а погружает в самую суть борьбы с преступным миром, использующим нетрадиционные и самые современные методы нарушения закона, и к тому же дает понять в ходе своего рассказа, что борьба не безнадежна, нет,— что хочется его слушать и слушать снова.

И просто Юрию Чиханчину, в отличие от многих других собеседников Владимира Путина, есть что предъявить.

Но как же я ошибался.

— Идут очень большие расходы по бюджету,— вкратце изложил свою версию Дмитрий Песков.— Так что это оправданные контакты.

Да, никаких иллюзий. О бюджете зашла наконец речь и на этой встрече.

— Вы в свое время поддержали так называемое казначейское банковское сопровождение,— своевременно напомнил Владимиру Путину Юрий Чиханчин.— Это дает возможность нам на мониторинге держать где-то более 1,5 млн различных контрактов.

Вот это уже были цифры.

До этого глава Росфинмониторинга, оказывается, разминался.

— На сумму? — уточнил президент.

— Сумма — порядка 6,5 трлн руб. То, что мы отслеживаем.

Вот теперь, как говорится, тебя хвалю я.

— В результате,— добавил господин Чиханчин,— нам удалось совместно с Банком России, с правоохранительными органами результаты получить!

То есть он тоже считал, что доклад о результатах только начинался.

— В частности,— рассказал он,— пресечены незаконные торговые процедуры с ФАС (Федеральной антимонопольной службой.— “Ъ”) почти на 30 млрд, сохранено бюджетных средств тоже на 30 млрд и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету — около 1 тыс. дел! И возмещено уже в бюджет порядка 190 млрд руб. С точки зрения эффективности совместно с Центральным банком, Налоговой службой нам удалось снизить обналичивание, такое явление, на 20% с бюджетными средствами и использование фирм-однодневок примерно на 10%.

Более того, глава Росфинмониторинга спокойно коснулся такой считай что запретной темы, как гособоронзаказ (ГОЗ).

— Аналогичная работа,— обратил он внимание,— ведется по ГОЗу, и уже сохранено только в этом году 6,5 млрд руб. Надо сказать, что механизмы запущены, они дают свое значение, в ГОЗе все меньше и меньше становится преступлений (но пока, увы, есть.— А. К.). Но самое главное, мы вышли на сокращение просроченной дебиторской задолженности.

— Перед Минобороны? — уточнял господин Путин.

— Да. Совместно с Министерством обороны, Генпрокуратурой, ФСБ... С 2020 года в три раза сократилась, только в этом году 43 контракта больших закрыто. В общей сложности на 50 млрд руб.

Еще одна острая тема, из тех, о которых, казалось бы, в словах не говорят,— криминальная экономическая ситуация на новых территориях.

— Продолжаем вести работу в новых субъектах,— пояснил господин Чиханчин,— и здесь тоже запущено это казначейское банковское сопровождение: в общей сложности почти 1,7 трлн руб. в оборот мы контролируем и около сотни различных фондов, которые оказывают помощь по восстановлению... Здесь работа плотно ведется с командой Хуснуллина (вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.— “Ъ”), комиссией... В результате уже на сегодняшний день предотвращено хищений на сумму порядка 14,5 млрд руб., возбуждены уголовные дела.

Воруют на новых территориях.

В конце концов было сказано и о работе с более или менее свежими указами господина Путина.

— Продолжаем работу, или, вернее, начали работу, в рамках вашего указа по обязательной продаже иностранной валюты российскими экспортерами, где совместно с правительством работа активно идет, с Минфином, с Минэкономразвития и с органами валютного контроля в лице Центрального банка... Выделены все «головники», дочерние предприятия, в том числе нерезиденты... И настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки! — перевел дух Юрий Чиханчин.

А потом продолжил:

— Работаем над повышением финансовой грамотности, финансовой безопасности. Здесь совместно с правительством создан комитет по олимпиаде по финансовой безопасности, в правительстве (вице-премьер.— “Ъ”) Дмитрий Чернышенко возглавляет... Минпросвещения, Минобразования в первую очередь нам помогают, конечно, и наш Международный учебный центр, финансовые институты — Финансовый университет, РУДН в первую очередь, МИФИ. Олимпиада уже в этом году собрала 19 стран! Вы принимали участие в пленарном заседании… (см. “Ъ” от 4 октября).

— 6 млн человек?! — господин Путин углубился в презентацию и изучал сейчас охват олимпиадным движением.

— Да...— потупился Юрий Чиханчин.

— Невероятно! — не мог удержаться президент.— Это большое количество людей!

— Это уроки финансовой безопасности...— добавил глава Росфинмониторинга.

То есть на самом деле просто провели уроки среди всех этих граждан и зачли как участие в олимпиаде.

— И сегодня у нас заявки уже под 25 стран на следующую олимпиаду! — рассказал глава Росфинмониторинга.— Но и то начинание, которое предложил бразильский студент Аугусто, «инициатива Аугусто» — создание международного движения... Мы над ним сейчас работаем. Я потом покажу...

И в этом тоже можно было не сомневаться.